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功能性委員會

 
功能性委員會
 
審計委員會運作情形
審計委會職權

 本公司於2015年6月設立審計委員會,主要重點職權審議事項如下:
 一、依證交法第十四條之ㄧ規定訂定或修正內部控制制度。
 二、內部控制制度有效性之考核。
 三、依證交法第三十六條之ㄧ規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交
         易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 四、涉及董事自身利害關係之事項。
 五、重大之資產或衍生性商品交易。
 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
 十、年度財務報告及半年度財務報告。
 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。


.審計委員會組織規程

 審計委員會運作情形

2018年度審計委員會共開會7次(A),獨立董事出席情形如下:
 
風險管理委員會運作情形
 風險管理委員會職權

為健全本公司之風險管理,於2008年6月26日董事會通過風險管理委員會組織章程,特於董事會中設置風險管理委員會。依據風險管理委員會組織章程,設置委員至少三名,其中至少半數為獨立董事,委員由董事會決議後擔任。目前,本公司風險管理委員會由四位獨立董事組成。風險管理委員會設立主旨在協助董事會規劃與監督本公司相關風險管理事務,適時向董事會反應風險管理執行之情形,提出必要之改善建議。依風險管理委員會組織章程規定,其職掌包括:
 (1)訂定公司風險管理政策及架構,將權責委派至相關單位。
 (2)訂定公司風險衡量標準。
 (3)管理公司整體風險限額及各部門風險限額。

 風險管理委員會運作情形

風險管理委員會至少每季開會一次,有關本委員會議召開情形及每位委員的出席率如下:
 一、本公司之風險管理委員會於2008年6月26日成立,委員至少三名。
 二、本屆委員任期:2018年6月29日至2021年6月28日,截至2019年9月30日已開會7
         次,委員出席情形如下:
 
薪資報酬委員會運作情形
薪資報酬委員會職權

 (1)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。
 (2)第三屆委員任期:2015年6月29日至2018年6月17日。本屆委員任期:2018年6月21日
      至2021年6月20日。最近年度薪資報酬委員會開會4次(A),委員資格及出席情形
      如下:
其他應記載事項:
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議
         案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通
         過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此
         情形。
二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
         者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員
         意見之處理:無此情形
 (3)2018年度薪資報酬委員會討論議案暨決議:
項目 決議事項 決議結果
2018年3月14日第三屆第八次 一、2017年度員工及董事酬勞分配比率案。
二、2017年度員工及董事酬勞分派情形案。
全體出席委員,無異議照案通過提報董事會討論。
2018年4月19日第三屆第九次 一、2017年經理人員工酬勞發放擬議數。
二、本公司獨立董事報酬調整案。
第一案決議:全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。
第二案決議:本案基於利益迴避,不予討論,請提董事會討論及決議。
2018年8月23日第四屆第一次 推選事項:
一、推選本屆「薪資報酬委員會」召集人,擬提請討論。
討論事項:
一、定期檢討與評估本公司董事報酬之政策與結構。
二、訂定本公司董事會績效管理辦法。
三、本公司第十一屆董事報酬案。
四、本公司第十一屆董事長報酬案。
五、本公司總經理報酬案。
推選事項
第一案決議:經薪資報酬委員會委員,無異議通過互推白俊男委員擔任本委員會召集人及主席。

討論事項: 全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。
2018年12月20日 第四屆第二次 一、定期檢討與評估本公司高階主管與經理人薪資報酬之政策與結構。 全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。
 
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