English 回首頁
   
經營團隊
董事會
‧董事會會議紀錄
董事會議事規則
董事選舉辦法
董事會績效評估
董事會成員介紹
多元化董事結構
‧董事會出席情況
董事進修情況
獨立董事提名暨
    選任方式
獨立董事提名過程
治理規章
內部稽核
洗錢防制
 

董事會

董事會會議紀錄

第十一屆第八次董事會紀錄
第十一屆第七次董事會紀錄
第十一屆第六次董事會紀錄
第十一屆第五次董事會紀錄
第十一屆第四次董事會紀錄
第十一屆第三次董事會紀錄
第十一屆第二次董事會紀錄
第十一屆第一次董事會紀錄
第十一屆第一次臨時董事會
第十屆第十八次董事會
第十屆第十七次董事會
第十屆第十六次董事會
第十屆第十五次董事會
第十屆第十四次董事會
第十屆第十三次董事會
第十屆第十二次董事會
第十屆第十次董事會
第十屆第十次董事會
第十屆第九次董事會
第十屆第八次董事會
第十屆第七次董事會
第十屆第六次董事會
第十屆第五次董事會
第十屆第四次董事會
第十屆第三次董事會
第十屆第二次董事會
第十屆第一次董事會
第九屆第十七次董事會
第九屆第十六次董事會
第九屆第十五次董事會
第九屆第十四次董事會
第九屆第十三次董事會
第九屆第十二次董事會
第九屆第十一次董事會
第九屆第十次董事會
第九屆第一次臨時董事會
第九屆第九次董事會
第九屆第八次董事會
第九屆第七次董事會
第九屆第六次董事會
第九屆第五次董事會
第九屆第四次董事會
第九屆第三次董事會
第九屆第二次董事會
第九屆第一次董事會
第八屆第十四次董事會
第八屆第十三次董事會
第八屆第十二次董事會
第七屆第九次董事會 第七屆第十三次董事會
第七屆第九次董事會 第七屆第十二次董事會
第七屆第九次董事會 第七屆第十ㄧ次董事會
第七屆第九次董事會 第七屆第三次臨時董事會
第七屆第九次董事會 第七屆第十次董事會
第七屆第九次董事會
第七屆第八次董事會
第七屆第七次董事會
第七屆第六次董事會
第七屆第二次臨時董事會
第七屆第五次董事會
第七屆第四次董事會
第七屆第三次董事會
第七屆第二次董事會
第七屆第一次臨時董事會
第七屆第一次董事會

董事會議事規則

第七屆第九次董事會統一綜合證券(股)公司董事會議事規則
董事選舉辦法 董事選舉辦法統一綜合證券(股)公司董事選舉辦法
董事會績效評估 董事會績效評估辦法統一綜合證券董事會績效評估辦法
107年度董事會績效評估結果
處理董事要求之標準作業程序 處理董事要求之標準作業程序統一綜合證券(股)公司處理董事要求之標準作業程序

董事會成員介紹

董事會成員第十一屆董事會成員
多元化董事結構
董事姓名 性別 多元化能力項目
1.



2.
會計

財務
分析
3.



4.



5.



6.




7.



8.



9.
風險
管理
知識

能力
林寬成 V V V V V V V V V
劉宗宜 V V V V V V V V V
陳國煇 V V V V V V V V V
謝洪惠子 V V V V V V V V V
盧麗安 V V V V V V V V V
陳靜儀 V V V V V V V V V
陳怡伶 V V V V V V V V V
鄧文惠 V V V V V V V V V
李啟銘 V   V V V V V V V
張明真 V V V V V V V V V
杜麗鴦 V V V V V V V V V
李淑芬 V V V V V V V V V
杜柏蒼 V V V V V V V V V
李錫祿 V V V V V V V V V
莊景堯 V V V V V V V V V
梁彥平 V V V V V V V V V
白俊男 V V V V V V V V V
宋雲峯 V V V V V V V V V
洪源全 V V V V V   V V V

董事會出席情況

第七屆第九次董事會董事會會議出席狀況

董事進修狀況

董事進修情形董事進修情形
獨立董事提名暨選任方式
根據本公司章程第十三條規定:
本公司置董事十九名,其中獨立董事四名、非獨立董事十五名。任期均為三年,連選得連任。其選任之資格,應符合公司法及證券交易法等相關法令規定。 本公司董事選舉應採候選人提名制度,股東應就候選人名單中選任之。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
董事 / 獨立董事
提名、選舉、當選
過程

獨立董事提名過程

董事會提名獨立董事候選人名單說明:

(一) 依據公司法第192-1條及經濟部經商字第09602029250號函辦理。

(二) 本公司業已於107/3/27公告受理董事候選人提名期間為107/4/13至107/4/23,該期間除受理本公司董事會提名之19名董事被提名人名單外,並無股東提名董事候選人之情事。

(三) 19名董事被提名人名單:非獨立董事15名,高秀玲、健勤投資代表人鄧文惠、會統投資代表人李啟銘、來亨投資代表人張明真、大樂投資代表人杜麗鴦、華陽綜合代表人李淑芬、杜柏蒼、李錫祿、莊景堯、凱南投資代表人林忠生、凱南投資代表人林寬成、凱南投資代表人劉宗宜、凱南投資代表人陳國煇、凱南投資代表人謝洪惠子、凱南投資代表人盧麗安;獨立董事4名,梁彥平、白俊男、宋雲峯、洪源全。

(四) 被提名人均已提供學、經歷等基本資料、當選後願任董事之承諾書及董事被提名人聲明書等相關必要文件,提報董事會審查。

(五) 資格條件業經董事會依審查標準進行審查,均符合法令規定列入候選人名單,名單及相關資料將依規定進行公告,並提請股東常會選舉。

於107年05月04日第十屆第十八次董事會決議:全體出席董事(不含迴避董事)無異議照案通過。

選舉第十一屆董事選舉、當選過程說明:

(一) 公司第十屆董事任期於107年6月21日屆滿,擬訂於本年度股東常會全面改選。

(二) 依公司章程第13條規定,本公司設置董事19名,其中獨立董事4名、非獨立董事15名,任期三年(自民國107年6月21日股東常會會議結束後就任至民國110年6月20日止),連選得連任。本公司董事選舉應採候選人提名制度,股東應就候選人名單中選任之。

(三)選舉相關事宜依照本公司董事選舉辦法辦理

(四)敬請董事會通過並提請股東會選舉。

(五)選舉結果:統一證券股份有限公司107年6月21日股東常會選舉第十一屆董事、獨立董事當選名單。

(六)107年7月6日董事高秀玲辭職 。

(七)108年6月18日股東常會補選董事1名,凱南投資(股)公司 代表人陳怡伶董事。

(八)108年6月18日凱南投資(股)公司改派代表人,由原林忠生董事改派為陳靜儀董事。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

一、本公司每月就前月份查核過程所發現之缺失及改善追蹤情形,以書面彙總報告呈報獨立董事審閱。
二、本公司稽核人員於每次內控缺失檢討座談會,向董事成員就內部控制制度缺失,進行雙向溝通及檢討。
三、本公司於每次審計委員會,內部稽核主管列席報告內部稽核執行情形。

溝通情形:

項目

溝通重點

執行期間

書面呈報獨立董事

1.稽核查核報告缺失彙總

107年7月至108年6月(共12次)

內控缺失檢討座談會

1.內部稽核查核缺失報告
2.主管機關來函缺失彙總報告

107年7月至108年6月(共6次)

審計委員會

1. 內部稽核業務報告
2.金檢缺失及改善追蹤情形報告

107年7月至108年6月(共6次)

獨立董事與會計師之溝通情形

(一)獨立董事與會計師之溝通情形:
1. 溝通方式: 本公司審計委員會由全體獨立董事組成。會計師每年至少二次定期與審計委員會召開溝通會議,會議中陳報本公司財務審查情形及查核結果彙總報告,同時彙報重要法規更新事項。

2. 獨立董事(審計委員會)與會計師溝通情形及執行結果摘要:

開會日期

溝通情形及執行結果

106年3月9日

1、報告105年度財務報告查核結果。

2、會計師說明新修訂會計師查核報告之彙總概要及查核報告關鍵查核事項。

3、獨立董事建議事項:無意見。

4、審議通過後提報董事會。

106年8月7日

1、報告106年第二季財務報告查核結果及查核報告關鍵查核事項。

2、獨立董事建議事項:無意見。

3、審議通過後提報董事會。

107年3月14日

1、報告106年度財務報告查核結果及查核報告關鍵查核事項。

2、會計師說明IFRS16租賃適用時程、影響及財政部最新稅改方案、預計施行時程。

3、報告IFRS9金融工具開帳結果對財務報表影響。

4、報告107年度查核規劃。

5、獨立董事建議事項:無意見。

6、審議通過後提報董事會。

107年8月24日

1、報告107年第二季財務報告查核結果及查核報告關鍵查核事項。

2、會計師說明近期重要公司法變更。

3、獨立董事建議事項:無意見。

4、審議通過後提報董事會。

107年12月7日

1、報告風險評估與關鍵查核事項之初步看法。

2、會計師說明近期重要法令變更--公司法變動及其影響、上市公司額外揭露薪酬資訊。

3、獨立董事建議事項:無意見。

4、後續轉知董事會全體董事。

108年3月8日

1、報告107年度財務報告查核結果及查核報告關鍵查核事項。

2、報告108年度查核規劃。

3、會計師說明配合IFRS16適用之取得或處分資產處理準則規定。

4、會計師說明近期重要法令變更--額外資訊揭露新規定、公司法盈餘分派新規定、公司治理評鑑指標變動及其影響。

5、獨立董事建議事項:無意見。

6、審議通過後提報董事會。

功能性委員會

 
 

 

Copyrighted @by 2008 President Securities Corporation.